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Resultados de: ARI GRAMAJO GOMEZ
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Ari Gramajo Gomez
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Gomez Gramajo Ari David
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Cómo se aborda la gestión de riesgos asociados con personas expuestas políticamente en el sector financiero guatemalteco?
La gestión de riesgos asociados con personas expuestas políticamente en el sector financiero guatemalteco implica la implementación de políticas y procedimientos de debida diligencia. Las instituciones financieras realizan evaluaciones de riesgos regulares, establecen umbrales de alerta y aplican medidas proporcionales para mitigar los riesgos identificados.
¿Cuál es la legislación en Guatemala que regula la validación de identidad en contextos legales?
En Guatemala, la validación de identidad se rige principalmente por la Constitución de la República de Guatemala y leyes específicas, como la Ley de Identificación Personal y el Reglamento de Identificación Personal. Estas leyes establecen los requisitos y procedimientos para la validación de la identidad de las personas en diversos contextos.
¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción del acceso a servicios financieros para personas migrantes en Guatemala?
La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción del acceso a servicios financieros para personas migrantes en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre los servicios financieros disponibles, como cuentas de remesas, transferencias de dinero y seguros, la educación financiera capacita a las personas migrantes para utilizar los servicios financieros de manera efectiva y gestionar su dinero de manera segura. La educación financiera también aborda los desafíos específicos que enfrentan las personas migrantes, como la gestión de remesas y la planificación financiera para el retorno, y enseña estrategias para superar estas barreras. Esto promueve una mayor inclusión financiera de las personas migrantes, facilita la gestión de sus recursos y contribuye a su integración económica y social en Guatemala.
¿Cómo se determina la tasa de impuestos sobre la renta personal en Guatemala?
La tasa de impuestos sobre la renta personal en Guatemala se determina en función de tramos de ingresos, con tasas progresivas que aumentan a medida que los ingresos del contribuyente aumentan. La legislación fiscal establece las tasas aplicables a diferentes rangos de ingresos.
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