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Resultados de: AREVALO SECAIDA LLAMAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al solicitar una tarjeta de débito o crédito en Guatemala?

Sí, el DPI es generalmente aceptado como prueba de identidad válido al solicitar una tarjeta de débito o crédito en Guatemala. Los bancos y entidades financieras pueden requerir el DPI para verificar la identidad del solicitante y establecer la cuenta correspondiente.

¿Pueden los antecedentes judiciales afectar la elegibilidad para el servicio militar en Guatemala?

Sí, los antecedentes judiciales pueden afectar la elegibilidad para el servicio militar en Guatemala. Los antecedentes negativos pueden influir en la decisión de las autoridades militares al evaluar la aptitud para el servicio.

¿Cuáles son las actividades económicas y financieras sujetas a regulación para prevenir la financiación del terrorismo en Guatemala?

En Guatemala, diversas actividades económicas y financieras están sujetas a regulación para prevenir la financiación del terrorismo. Esto abarca sectores como el financiero, comercial e inmobiliario, donde se implementan controles y medidas específicas para evitar el flujo de fondos hacia actividades terroristas.

¿Existe algún mecanismo de cooperación internacional específico que facilite la colaboración en la investigación de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Guatemala participa en mecanismos de cooperación internacional específicos que facilitan la colaboración en la investigación de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Acuerdos bilaterales y la adhesión a convenciones internacionales permiten intercambiar información con otros países, fortaleciendo así la capacidad para abordar este tipo de delitos de manera transfronteriza.

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