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Arely Toralla Perez 842 resultados

Resultados de: ARELY TORALLA PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué es un embargo en Guatemala y cuándo se aplica?

El embargo en Guatemala es una medida legal que implica la inmovilización y retención de bienes de un deudor para garantizar el cumplimiento de una deuda. Se aplica cuando un deudor no cumple con sus obligaciones financieras y un acreedor obtiene una sentencia favorable en un proceso judicial que autoriza el embargo.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas afrodescendientes en Guatemala en el ámbito educativo y laboral?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas afrodescendientes en el ámbito educativo y laboral, incluyendo programas de sensibilización, políticas de inclusión laboral y promoción de la diversidad étnica en los espacios educativos y de trabajo.

¿Cuáles son las leyes que protegen la invasión de la privacidad en Guatemala?

En Guatemala, la Constitución Política de la República reconoce el derecho a la privacidad. Además, existen leyes que protegen la invasión de la privacidad, como la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Acceso a la Información Pública. Estas leyes establecen los límites y condiciones para el tratamiento de datos personales y garantizan el derecho de las personas a mantener su privacidad y control sobre su información.

¿Qué medidas adicionales toman las instituciones financieras en Guatemala para prevenir la suplantación de identidad en el proceso de KYC?

Las instituciones financieras en Guatemala implementan medidas adicionales para prevenir la suplantación de identidad en el proceso de KYC, como: <ul><li>Uso de tecnologías biométricas para la verificación de identidad.</li><li>Comparación de fotografías en documentos de identificación con imágenes en tiempo real durante el proceso.</li><li>Implementación de sistemas de alerta temprana para detectar posibles intentos de suplantación de identidad.</li><li>Colaboración con agencias gubernamentales para acceder a bases de datos de identificación actualizadas.</li></ul>Estas medidas fortalecen la seguridad del proceso KYC.

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