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Arely Lopez Cardona 799 resultados

Resultados de: ARELY LOPEZ CARDONA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué debo hacer si mi pasaporte guatemalteco es rechazado al intentar ingresar a Guatemala desde otro país?

Si tu pasaporte guatemalteco es rechazado al intentar ingresar a Guatemala desde otro país, debes comunicarte con la embajada o consulado de Guatemala en ese país para obtener asistencia consular. Ellos podrán brindarte orientación sobre los pasos a seguir y los requisitos necesarios para resolver la situación.

¿Cuál es el proceso para impugnar un embargo en Guatemala?

El proceso para impugnar un embargo en Guatemala generalmente implica presentar una apelación o una demanda de oposición al tribunal que emitió la orden de embargo. El deudor debe presentar argumentos legales sólidos respaldados por pruebas para demostrar que el embargo es indebido. Es esencial respetar los plazos legales establecidos.

¿Qué es el financiamiento del terrorismo y cómo se relaciona con el lavado de activos en Guatemala?

El financiamiento del terrorismo implica proporcionar recursos financieros o apoyo a actividades terroristas. En Guatemala, las regulaciones de prevención del lavado de activos también incluyen medidas para detectar y prevenir el financiamiento del terrorismo, ya que ambas actividades ilícitas a menudo están interconectadas.

¿Cuál es la política de Guatemala con respecto a la protección de los derechos de los migrantes y refugiados en casos de delitos penales?

Guatemala ha establecido políticas para la protección de los derechos de los migrantes y refugiados en casos de delitos penales. Se busca garantizar que estas poblaciones tengan acceso a la justicia y se respeten sus derechos humanos.

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