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Arelis Guerra Castellanos 425 resultados

Resultados de: ARELIS GUERRA CASTELLANOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Es obligatorio llevar siempre mi Documento Personal de Identificación (DPI) en Guatemala?

Sí, en Guatemala es obligatorio llevar siempre tu DPI contigo y presentarlo cuando las autoridades lo soliciten. Se recomienda tener una copia de respaldo en caso de pérdida o robo del documento original.

¿Qué medidas se están implementando en Guatemala para fortalecer la transparencia en los procesos de licitación y contratación pública de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están implementando medidas para fortalecer la transparencia en los procesos de licitación y contratación pública de las Personas Expuestas Políticamente. Estas medidas incluyen la promoción de la competencia y la igualdad de condiciones en los procesos de licitación, la utilización de plataformas electrónicas para facilitar el acceso a la información sobre los contratos y proveedores, y la implementación de mecanismos de supervisión y control para prevenir el nepotismo y la favoritismos en la toma de decisiones. Además, se promueve la participación de la sociedad civil en la vigilancia de los procesos de licitación y contratación para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

¿Qué información debe proporcionar un cliente para abrir una cuenta bancaria en Guatemala?

Para abrir una cuenta bancaria en Guatemala, un cliente generalmente debe proporcionar: <ul><li>Documento de identificación válido, como cédula de identificación personal o pasaporte.</li><li>Prueba de residencia, como una factura de servicios públicos.</li><li>Información sobre actividad económica y origen de fondos.</li><li>Referencias personales o comerciales en algunos casos.</li></ul>Los requisitos pueden variar según la institución, pero estos son comunes en el proceso de KYC.

¿Cómo se mantienen los registros relacionados con AML y durante cuánto tiempo se deben conservar en Guatemala?

Los registros relacionados con AML deben mantenerse durante al menos cinco años en Guatemala. Esto incluye documentos, informes y cualquier otro tipo de registro que pueda ser relevante para las actividades de AML.

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