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Arelia Garcia Jeronimo 573 resultados

Resultados de: ARELIA GARCIA JERONIMO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para abordar el contrabando de especies protegidas en Guatemala?

En Guatemala, el contrabando de especies protegidas se encuentra regulado en la Ley de Áreas Protegidas, la Ley de Vida Silvestre y la Ley contra el Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que trafiquen, capturen o comercialicen ilegalmente especies protegidas. La legislación busca conservar la biodiversidad y proteger la flora y fauna silvestre del país.

¿Qué tipo de sanciones pueden enfrentar las empresas que no cumplen con las políticas de debida diligencia en Guatemala?

Las sanciones pueden incluir multas, revocación de licencias comerciales y acciones legales, según la gravedad del incumplimiento.

¿Qué sucede si un contribuyente no presenta una declaración de impuestos en Guatemala?

Si un contribuyente no presenta una declaración de impuestos en Guatemala, puede enfrentar sanciones que incluyen multas y recargos. La falta de presentación también puede generar problemas legales y dificultades financieras para el contribuyente. Es importante cumplir con los plazos y requisitos establecidos para evitar consecuencias negativas.

¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI)?

La Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI) desempeña un papel crucial en la investigación y persecución de casos de corrupción y crímenes complejos. La FECI trabaja de manera independiente y busca fortalecer la transparencia y el Estado de Derecho en el país. Conocer el papel y las funciones de la FECI es esencial para comprender los esfuerzos contra la impunidad en Guatemala.

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