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Archila Fuentes Orozco 752 resultados

Resultados de: ARCHILA FUENTES OROZCO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de tecnología y fintech en Guatemala?

En el sector de tecnología y fintech en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica la implementación de controles tecnológicos avanzados. Las empresas deben incorporar medidas de debida diligencia digital, monitoreo de transacciones y detección de patrones sospechosos. Colaborar con las autoridades y mantenerse actualizado sobre las amenazas cibernéticas son elementos esenciales en este contexto.

¿Cuáles son las leyes que regulan la explotación laboral en Guatemala?

En Guatemala, la explotación laboral se encuentra regulada en el Código de Trabajo y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen los derechos laborales mínimos, como salario justo, jornada laboral adecuada, condiciones de trabajo seguras y protección contra la explotación laboral. La legislación busca proteger a los trabajadores y garantizar relaciones laborales justas y equitativas.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores que han experimentado negligencia por parte de sus padres biológicos en Guatemala?

La adopción de menores que han experimentado negligencia por parte de sus padres biológicos en Guatemala se regula legalmente con un enfoque de protección integral. Se busca determinar la idoneidad de los adoptantes y garantizar la seguridad y bienestar del niño después de haber experimentado situaciones de negligencia.

¿Cómo afecta la edad del cómplice a su responsabilidad penal en Guatemala?

La edad del cómplice puede influir en su responsabilidad penal. Si el cómplice es menor de 18 años, puede estar sujeto a un sistema de justicia juvenil, con sanciones y medidas específicas para menores.

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