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Aragon Giron Gil 382 resultados

Resultados de: ARAGON GIRON GIL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puede un individuo solicitar la eliminación de sus antecedentes judiciales si los cargos en su contra fueron retirados?

Sí, un individuo puede solicitar la eliminación de sus antecedentes judiciales en Guatemala si los cargos en su contra fueron retirados o si fue absuelto de los mismos. Esto se hace generalmente a través de un proceso legal para corregir la información.

¿Qué medidas se han implementado en Guatemala para prevenir el lavado de dinero y la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se han implementado una serie de medidas para prevenir el lavado de dinero y la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Estas incluyen leyes y regulaciones más estrictas para la transparencia financiera, la creación de instituciones especializadas en la lucha contra la corrupción, así como la cooperación internacional en la investigación y persecución de delitos relacionados.

¿Cómo se fomenta la denuncia de actividades sospechosas relacionadas con AML en Guatemala?

La denuncia de actividades sospechosas relacionadas con AML en Guatemala es fomentada y protegida. Las instituciones financieras promueven canales seguros para que los empleados y el público en general informen cualquier actividad sospechosa, y existen disposiciones legales para salvaguardar a los denunciantes.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en Guatemala en el ámbito familiar?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito familiar, incluyendo la promoción de redes de apoyo y atención integral, capacitación de familiares en derechos y necesidades de las personas con discapacidad, así como la promoción de espacios de diálogo y resolución pacífica de conflictos.

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