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Aracely Lopes Navarijo 796 resultados

Resultados de: ARACELY LOPES NAVARIJO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de construcción de un proyecto residencial en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de construcción de un proyecto residencial en Guatemala pueden variar según la municipalidad correspondiente. En general, se requiere presentar una solicitud, proporcionar los planos de construcción, estudios de impacto ambiental, certificados de solvencia fiscal, pagar las tasas municipales requeridas y cumplir con los requisitos establecidos por la municipalidad.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de la joyería y las piedras preciosas para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de la joyería y las piedras preciosas en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la verificación de la procedencia de las piedras preciosas y metales utilizados en la fabricación de joyería, la debida diligencia en la identificación de clientes y proveedores, y la colaboración con las autoridades para reportar operaciones sospechosas. Además, se promueve la transparencia en la cadena de suministro y la trazabilidad de las piezas de joyería.

¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con los requisitos de KYC en Guatemala?

Las sanciones por no cumplir con los requisitos de KYC en Guatemala pueden incluir: <ul><li>Multas económicas.</li><li>Suspensión temporal de actividades.</li><li>Pérdida de licencia para operar.</li><li>Acciones legales y civiles.</li></ul>La gravedad de la sanción depende de la magnitud del incumplimiento y su impacto en la seguridad financiera.

¿Puedo solicitar un pasaporte guatemalteco si soy ciudadano guatemalteco pero resido en el extranjero de manera temporal?

Sí, como ciudadano guatemalteco que reside en el extranjero de manera temporal, puedes solicitar un pasaporte guatemalteco en la embajada o consulado de Guatemala en tu país de residencia. Debes cumplir con los requisitos establecidos por la representación diplomática correspondiente.

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