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Aracely Gladis Perez 876 resultados

Resultados de: ARACELY GLADIS PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué debo hacer si mi Documento Personal de Identificación (DPI) se encuentra en mal estado físico pero aún es legible?

Si tu DPI se encuentra en mal estado físico pero aún es legible, debes acudir al RENAP y solicitar la reposición del documento. Deberás presentar el DPI en mal estado y seguir el proceso establecido para obtener un nuevo DPI en buenas condiciones.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas en situación de desplazamiento interno debido a conflictos armados en Guatemala?

Las personas en situación de desplazamiento interno debido a conflictos armados en Guatemala enfrentan desafíos en términos de protección, acceso a servicios básicos y garantía de sus derechos. Es fundamental garantizar su seguridad, brindarles apoyo y asistencia humanitaria, y promover soluciones duraderas a sus situaciones.

¿Qué medidas se implementan para evitar el uso indebido de fondos provenientes de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Se implementan diversas medidas para evitar el uso indebido de fondos provenientes de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala. Esto incluye la aplicación de controles rigurosos por parte de las instituciones financieras, la supervisión constante de transacciones sospechosas y la cooperación con la Unidad de Información Financiera para detectar y prevenir cualquier actividad ilícita.

¿Cuáles son las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en derechos humanos?

Las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en derechos humanos se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de derechos humanos. Las empresas de consultoría en derechos humanos pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

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