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Resultados de: AQUINO CASTAÑEDA RUIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuáles son los beneficios de la educación financiera en el manejo de la deuda personal en Guatemala?

La educación financiera tiene beneficios significativos en el manejo de la deuda personal en Guatemala. Al contar con conocimientos financieros sólidos, las personas pueden tomar decisiones informadas sobre la adquisición de deudas, evaluar su capacidad de pago y seleccionar los productos y servicios financieros más adecuados. La educación financiera ayuda a comprender los diferentes tipos de crédito, las tasas de interés, los plazos y las responsabilidades asociadas al endeudamiento. Esto puede ayudar a evitar el sobreendeudamiento, a administrar eficientemente las deudas existentes y a mantener una salud financiera sólida.

¿Cómo puedo solicitar un certificado de discapacidad en Guatemala?

Para solicitar un certificado de discapacidad en Guatemala, debes acudir al Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI) y presentar una solicitud, junto con la documentación médica y evaluaciones que respalden la discapacidad. Un equipo evaluador designado por CONADI evaluará tu condición y emitirá el certificado de discapacidad correspondiente.

¿Qué medidas se han implementado para abordar el lavado de dinero en el sector de remesas en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para abordar el lavado de dinero en el sector de remesas. Esto incluye la supervisión y regulación de las entidades que brindan servicios de transferencia de fondos, la adopción de medidas de debida diligencia en la identificación de los remitentes y beneficiarios, y el monitoreo de las transacciones para detectar patrones o actividades sospechosas.

¿Se requiere capacitación para los empleados de las instituciones financieras en relación con el KYC?

Sí, las instituciones financieras en Guatemala deben proporcionar capacitación a sus empleados para que comprendan y cumplan con los procedimientos de KYC, así como para que sean capaces de detectar actividades sospechosas y denunciarlas adecuadamente. Esto es esencial para mantener altos estándares de cumplimiento.

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