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Antony Saquique Tocon 342 resultados

Resultados de: ANTONY SAQUIQUE TOCON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país por razones de trabajo?

Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país por razones de trabajo, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación guatemalteca y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA). Esto incluye presentar una solicitud, cumplir con los estudios de idoneidad y someterse a las evaluaciones requeridas.

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de tecnología y fintech en Guatemala?

En el sector de tecnología y fintech en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica la implementación de controles tecnológicos avanzados. Las empresas deben incorporar medidas de debida diligencia digital, monitoreo de transacciones y detección de patrones sospechosos. Colaborar con las autoridades y mantenerse actualizado sobre las amenazas cibernéticas son elementos esenciales en este contexto.

¿Cuál es el porcentaje de población indígena en Guatemala?

Aproximadamente el 40% de la población guatemalteca es indígena.

¿Cuáles son las regulaciones específicas para el cumplimiento normativo en el sector de telecomunicaciones en Guatemala?

En el sector de telecomunicaciones, las empresas deben cumplir con regulaciones específicas relacionadas con la calidad del servicio, la protección de datos de los usuarios y la seguridad de la información.

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