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Antony Alvarado Ocheita 378 resultados

Resultados de: ANTONY ALVARADO OCHEITA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el procedimiento de revisión de auditoría en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

La revisión de auditoría en la prevención de la financiación del terrorismo implica la evaluación de los procedimientos y controles implementados por una entidad. Este proceso busca identificar posibles debilidades en las medidas preventivas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción de la cultura emprendedora en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción de la cultura emprendedora en Guatemala. Al proporcionar conocimientos y habilidades financieras a los emprendedores, se fortalece su capacidad para iniciar y administrar negocios exitosos. La educación financiera enseña sobre la planificación financiera, la gestión de flujos de efectivo, la obtención de financiamiento y la evaluación de la viabilidad financiera de los proyectos empresariales. Esto promueve una mentalidad emprendedora, fomenta la creatividad y la innovación, y proporciona a los emprendedores las herramientas necesarias para superar barreras financieras y alcanzar el éxito en sus iniciativas empresariales.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de la minería y recursos naturales para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de la minería y los recursos naturales en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la regulación y supervisión de las actividades mineras, la verificación de la legalidad y procedencia de los fondos utilizados en estas operaciones, y la promoción de la transparencia en los contratos y concesiones mineras. Asimismo, se fomenta la cooperación entre las autoridades, las empresas y las comunidades locales para prevenir el lavado de dinero en este sector.

¿Cómo se manejan las variaciones en los términos de entrega en contratos de venta internacional desde Guatemala?

Las variaciones en los términos de entrega en contratos de venta internacional desde Guatemala se manejan mediante la inclusión de cláusulas claras en el contrato. Las partes deben acordar procedimientos y consecuencias en caso de cambios en los términos logísticos, como el lugar de entrega o el transporte utilizado.

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