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Antonio Tello Cano 457 resultados

Resultados de: ANTONIO TELLO CANO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los programas de educación financiera disponibles para la población guatemalteca?

En Guatemala, existen programas de educación financiera dirigidos a la población en general. Estos programas son ofrecidos por instituciones financieras, entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Incluyen talleres, cursos en línea, materiales educativos y herramientas interactivas que brindan conocimientos sobre temas como presupuesto, ahorro, inversiones, manejo de deudas y planificación financiera a largo plazo. Además, se promueve la educación financiera en las escuelas como parte del currículo educativo.

¿Cuál es el proceso para solicitar una autorización para la venta de bebidas alcohólicas en Guatemala?

El proceso para solicitar una autorización para la venta de bebidas alcohólicas en Guatemala implica presentar una solicitud ante la municipalidad correspondiente. Debes proporcionar la documentación requerida, como planos de ubicación, certificados de solvencia fiscal, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de bebidas alcohólicas y pagar las tasas correspondientes.

¿Cuáles son las actividades económicas y financieras sujetas a regulación en relación con el lavado de activos en Guatemala?

La legislación guatemalteca regula una amplia gama de actividades económicas y financieras, incluyendo bancos, entidades financieras, casinos, actividades comerciales, y profesionales no financieros que puedan estar involucrados en transacciones de alto riesgo. Las normativas exigen la debida diligencia y el reporte de operaciones sospechosas.

¿Cuál es la responsabilidad del Estado guatemalteco en la promulgación y actualización de leyes relacionadas con la debida diligencia?

El Estado guatemalteco es responsable de promulgar y actualizar leyes que regulen la debida diligencia, asegurando la adecuada protección de los intereses nacionales y la alineación con estándares internacionales.

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