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Antonio Ortega Osorio 353 resultados

Resultados de: ANTONIO ORTEGA OSORIO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para combatir el delito de evasión fiscal en Guatemala?

En Guatemala, el delito de evasión fiscal se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Actualización Tributaria. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera intencional, eludan el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ocultando, falseando o manipulando información contable o realizando operaciones fraudulentas para evitar el pago de impuestos. La legislación busca prevenir y sancionar la evasión fiscal, garantizando la equidad y el cumplimiento de las responsabilidades tributarias.

¿Cuáles son las políticas y regulaciones recientes en relación con la inmigración a Estados Unidos desde Guatemala?

Las políticas y regulaciones en relación con la inmigración a Estados Unidos desde Guatemala pueden cambiar con el tiempo. Es importante mantenerse informado sobre las últimas actualizaciones y regulaciones en el sitio web del USCIS y la embajada de Estados Unidos en Guatemala.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación por su orientación educativa en Guatemala?

Las personas en situación de discriminación por su orientación educativa en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad de oportunidades educativas, a la no discriminación por motivos educativos, al acceso a una educación de calidad, a la libertad de elección educativa y a la participación en la toma de decisiones relacionadas con la educación.

¿Cuáles son las consecuencias legales para las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala que se involucran en actos de corrupción?

En Guatemala, las Personas Expuestas Políticamente que se involucran en actos de corrupción enfrentan severas consecuencias legales. Estas pueden incluir investigaciones penales, juicios, condenas y la pérdida de su cargo público. Además, pueden ser sujetos a sanciones financieras y restricciones, como el congelamiento de sus activos y la prohibición de realizar transacciones internacionales.

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