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Antonio Moscoso Cruz 413 resultados

Resultados de: ANTONIO MOSCOSO CRUZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la principal fuente de empleo en Guatemala?

La agricultura es la principal fuente de empleo en Guatemala.

¿Cómo puedo solicitar un certificado de antecedentes penales en Guatemala?

Para solicitar un certificado de antecedentes penales en Guatemala, debes acudir al Ministerio Público y presentar una solicitud. Debes proporcionar tu DPI, pagar las tasas correspondientes y seguir el proceso establecido por el Ministerio Público para obtener el certificado de antecedentes penales.

¿Qué debo hacer si necesito una apostilla en mi pasaporte guatemalteco?

Si necesitas una apostilla en tu pasaporte guatemalteco, debes acudir a la Dirección General de Migración y solicitar el trámite correspondiente. La apostilla es una certificación utilizada para validar la autenticidad de documentos emitidos en un país y reconocerlos en el extranjero.

¿Cómo se abordan las transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala se abordan mediante la notificación y reporte a la Unidad de Análisis Financiero. Las instituciones financieras tienen la obligación de comunicar cualquier actividad sospechosa, lo que desencadena investigaciones adicionales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

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