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Antonia Xiap Cabrera 608 resultados

Resultados de: ANTONIA XIAP CABRERA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de prevención de la violencia intrafamiliar?

La adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de prevención de la violencia intrafamiliar se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para proporcionar un entorno familiar libre de violencia y garantizar la seguridad emocional y física del niño adoptado.

¿Cuál es el plazo para mantener los registros de KYC en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala están obligadas a mantener los registros de KYC durante al menos cinco años después de la terminación de la relación con el cliente. Esto garantiza que la información esté disponible para auditorías y supervisión.

¿Puedo obtener mis antecedentes judiciales en Guatemala si he estado involucrado en un caso de adopción?

Si has estado involucrado en un caso de adopción en Guatemala, es posible que se requiera obtener tus antecedentes judiciales como parte del proceso de evaluación. Estos registros ayudarán a verificar tu idoneidad y antecedentes legales antes de finalizar el proceso de adopción.

¿Qué reformas recientes se han implementado en la legislación de Guatemala en relación con los procesos judiciales?

Para obtener información actualizada sobre reformas, se debe consultar la legislación vigente en Guatemala.

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