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Anny Munguia Friely 665 resultados

Resultados de: ANNY MUNGUIA FRIELY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué derechos tienen las personas con antecedentes disciplinarios en Guatemala?

Las personas con antecedentes disciplinarios en Guatemala tienen derecho a la defensa y al debido proceso. Tienen derecho a ser informadas de las acusaciones en su contra, a presentar pruebas y a ser escuchadas durante el proceso disciplinario. Además, tienen derecho a apelar las sanciones impuestas si consideran que se han vulnerado sus derechos. Es fundamental que los procedimientos sean justos y respeten los derechos de las personas involucradas.

¿Puedo solicitar un Documento Personal de Identificación (DPI) si soy ciudadano guatemalteco pero nací en el extranjero?

Sí, como ciudadano guatemalteco nacido en el extranjero, puedes solicitar un DPI en Guatemala. Debes cumplir con los requisitos establecidos por el RENAP y proporcionar los documentos necesarios para demostrar tu ciudadanía guatemalteca.

¿Quiénes son los reguladores y supervisores de AML en Guatemala?

En Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son los principales reguladores y supervisores de AML.

¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala en relación con la protección de sus territorios y recursos naturales frente a proyectos extractivos?

Los pueblos indígenas en Guatemala enfrentan desafíos en la protección de sus territorios y recursos naturales frente a proyectos extractivos, debido a la falta de consulta previa, consentimiento libre, informado y de buena fe, así como la violación de sus derechos territoriales y culturales.

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