Annabella Acevedo Menendez 837 resultados
Resultados de: ANNABELLA ACEVEDO MENENDEZ
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Annabella Acevedo Menendez
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Menendez Acevedo Annabella Del Rosario
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Cuáles son las obligaciones específicas de los agentes y corredores de bienes raíces en relación con AML en Guatemala?
Los agentes y corredores de bienes raíces en Guatemala están sujetos a regulaciones específicas de AML y deben realizar debida diligencia del cliente al llevar a cabo transacciones inmobiliarias. También deben informar actividades sospechosas a la UAF.
¿Cuál es el rol de las organizaciones indígenas en Guatemala?
Las organizaciones indígenas en Guatemala desempeñan un papel importante en la defensa de los derechos y la representación de las comunidades indígenas. Buscan preservar y promover la cultura, la identidad y los intereses de los pueblos indígenas, así como participar en la toma de decisiones en asuntos que les conciernen.
¿Puede un empleador realizar verificaciones de antecedentes continuas durante el empleo en Guatemala?
Sí, un empleador en Guatemala puede realizar verificaciones de antecedentes continuas durante el empleo, pero generalmente se requiere el consentimiento del empleado. Esto puede ser parte de las políticas de seguridad y cumplimiento de la empresa para garantizar la confiabilidad y adecuación continua de los empleados.
¿Qué requisitos y trámites deben seguirse para obtener una licencia de conducir en Guatemala?
Para obtener una licencia de conducir en Guatemala, los solicitantes deben cumplir con requisitos como la presentación de documentos de identificación, la realización de exámenes médicos y teóricos, y la aprobación de un examen práctico de manejo. Los trámites incluyen la presentación de solicitudes y la realización de pagos de tasas correspondientes.
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