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Anibal Fuentes Vasquez 641 resultados

Resultados de: ANIBAL FUENTES VASQUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se asegura la coordinación entre las instituciones financieras y otros sectores, como el gobierno y la sociedad civil, para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La coordinación entre instituciones financieras, el gobierno y la sociedad civil en Guatemala se asegura mediante la participación activa de la CONALD y otros organismos regulatorios. Se fomenta el diálogo y la colaboración para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero, garantizando que haya una respuesta integral y efectiva en la identificación de personas políticamente expuestas.

¿Cuál es el procedimiento para solicitar un embargo en Guatemala?

Para solicitar un embargo en Guatemala, se debe presentar una demanda ante el juez competente. La demanda debe incluir los fundamentos legales de la solicitud de embargo, así como la descripción detallada de los bienes o activos que se pretenden embargar. Una vez que se presenta la demanda, se seguirá un proceso judicial para determinar la procedencia del embargo.

¿Cuáles son los programas de educación financiera disponibles para la población guatemalteca?

En Guatemala, existen programas de educación financiera dirigidos a la población en general. Estos programas son ofrecidos por instituciones financieras, entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Incluyen talleres, cursos en línea, materiales educativos y herramientas interactivas que brindan conocimientos sobre temas como presupuesto, ahorro, inversiones, manejo de deudas y planificación financiera a largo plazo. Además, se promueve la educación financiera en las escuelas como parte del currículo educativo.

¿Cómo se aborda el problema del matrimonio infantil en Guatemala?

El matrimonio infantil es un problema importante en Guatemala. El país ha implementado leyes para elevar la edad mínima legal para casarse y criminalizar el matrimonio infantil, pero estas leyes a menudo no se aplican de manera efectiva, especialmente en comunidades rurales e indígenas. El matrimonio infantil puede tener un impacto negativo en una serie de derechos de las niñas, incluyendo su derecho a la educación, la salud y la libertad de violencia.

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