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Angelica Martinez Divas 530 resultados

Resultados de: ANGELICA MARTINEZ DIVAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las implicaciones fiscales de los contratos de venta de bienes raíces en Guatemala?

Los contratos de venta de bienes raíces en Guatemala pueden tener implicaciones fiscales, como el pago de impuestos sobre la transferencia de bienes inmuebles. Es importante entender las obligaciones tributarias asociadas a la venta de bienes raíces y asegurarse de cumplir con los requisitos fiscales establecidos por las autoridades guatemaltecas.

¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes para los pilotos de aviación en Guatemala?

Para los pilotos de aviación en Guatemala, la verificación de antecedentes puede abordar aspectos como historiales de vuelo, certificaciones de seguridad aeronáutica, y antecedentes de seguridad y salud. Esto es crucial para garantizar la seguridad en la aviación y el transporte aéreo.

¿Qué instituciones financieras en Guatemala están obligadas a cumplir con los requisitos de KYC?

En Guatemala, las instituciones financieras reguladas, como bancos, cooperativas de ahorro y crédito, casas de cambio y otras entidades financieras, están obligadas a cumplir con los requisitos de KYC. Esto se hace para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

¿Cuál es el enfoque legal para garantizar la equidad de género en asuntos de familia en Guatemala?

Guatemala ha implementado leyes y políticas para garantizar la equidad de género en asuntos de familia. Esto incluye la protección contra la violencia de género, la promoción de la participación igualitaria en decisiones familiares y la igualdad de derechos para todas las personas.

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