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Angelica Gomez Orozco 732 resultados

Resultados de: ANGELICA GOMEZ OROZCO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de armas de fuego en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de armas de fuego en Guatemala incluyen ser guatemalteco, ser mayor de edad, no tener antecedentes penales, presentar una solicitud ante la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM), completar la capacitación y evaluaciones requeridas, y cumplir con los requisitos establecidos por la ley de armas de fuego.

¿Cuáles son los principios fundamentales de la legislación AML en Guatemala?

Los principios incluyen la identificación del cliente, debida diligencia, y la presentación de informes de transacciones sospechosas.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de movilidad humana, como los desplazados por desastres naturales, en Guatemala?

Las personas en situación de movilidad humana debido a desastres naturales en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la protección, a la asistencia humanitaria, al acceso a servicios básicos, a la seguridad, a la vivienda y a la no discriminación.

¿Qué requisitos de informes de transacciones grandes se aplican en Guatemala en el contexto de AML?

En Guatemala, las instituciones financieras deben informar sobre transacciones grandes o inusuales a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de los requisitos de AML.

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