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Angelica Estrada Arenales 462 resultados

Resultados de: ANGELICA ESTRADA ARENALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso de auditoría fiscal en Guatemala en casos de evasión de obligaciones de manutención?

El proceso de auditoría fiscal en Guatemala en casos de evasión de obligaciones de manutención implica la revisión detallada de los registros financieros relacionados con las pensiones alimenticias. Las autoridades fiscales pueden realizar auditorías para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales asociadas con la manutención.

¿Qué mecanismos de control y supervisión se han implementado en el sector empresarial para prevenir el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado mecanismos de control y supervisión en el sector empresarial para prevenir el lavado de dinero. Esto incluye la adopción de programas de cumplimiento y debida diligencia, la identificación y reporte de actividades sospechosas, la implementación de políticas internas de prevención y la capacitación de empleados para detectar y reportar operaciones inusuales o sospechosas.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación por su estado civil en Guatemala?

Las personas en situación de discriminación por su estado civil en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad, a la no discriminación por estado civil, al matrimonio y a la familia, a la protección de los derechos de los hijos, y a la protección contra la violencia doméstica y la discriminación en el ámbito familiar.

¿Qué es la conciliación familiar y cómo funciona en Guatemala?

La conciliación familiar en Guatemala es un proceso en el que las partes en conflicto intentan resolver sus diferencias y llegar a acuerdos amistosos en presencia de un mediador o conciliador. La conciliación familiar busca promover el diálogo, la comunicación efectiva y la búsqueda de soluciones consensuadas en beneficio de todos los miembros de la familia.

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