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Angelica Cholotio Mendoza 426 resultados

Resultados de: ANGELICA CHOLOTIO MENDOZA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se regula la debida diligencia en la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML guatemalteca establece requisitos detallados para la debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de clientes, la comprensión de la naturaleza de las relaciones comerciales y el monitoreo continuo de actividades.

¿Cómo se aborda la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la moda y el diseño en Guatemala?

En el ámbito de la moda y el diseño en Guatemala, la verificación de antecedentes puede centrarse en la experiencia laboral en la industria, la participación en proyectos destacados y la integridad del personal creativo. Esto es importante para asegurar la autenticidad y calidad en la producción de moda y diseño.

¿Cuál es la responsabilidad de los profesionales del derecho en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

Los profesionales del derecho tienen una responsabilidad importante en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala. Deben cumplir con los deberes de debida diligencia en la identificación de sus clientes, reportar transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades en las investigaciones relacionadas con el lavado de dinero. Además, se espera que estos profesionales promuevan una cultura ética y de cumplimiento en el ejercicio de su labor.

¿Cómo se penaliza el delito de robo agravado en Guatemala?

El robo agravado en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la apropiación indebida de bienes de otra persona mediante violencia, amenazas o intimidación, protegiendo la propiedad y la seguridad ciudadana.

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