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Angel Vicente Mendez 766 resultados

Resultados de: ANGEL VICENTE MENDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala en relación con la protección de sus territorios frente a proyectos extractivos y megaproyectos de desarrollo?

Los pueblos indígenas en Guatemala enfrentan desafíos en la protección de sus territorios frente a proyectos extractivos y megaproyectos de desarrollo debido a la falta de consulta previa, libre e informada, y la imposición de proyectos sin su consentimiento. Se están implementando medidas para fortalecer la consulta y participación de los pueblos indígenas en decisiones que afecten sus territorios, así como para garantizar su derecho a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado en proyectos de desarrollo.

¿Qué sucede si una institución financiera en Guatemala no notifica una coincidencia con una lista de riesgos?

Si una institución financiera en Guatemala no notifica una coincidencia con una lista de riesgos, puede estar sujeta a sanciones, incluyendo multas y otras medidas disciplinarias. La notificación es esencial para la prevención de actividades ilícitas y es un requisito legal.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la identidad y nacionalidad?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la protección de sus derechos a la identidad y nacionalidad, incluyendo la promoción de políticas de registro civil inclusivas, simplificación de trámites de identificación y garantía de acceso a la nacionalidad para personas nacidas en territorio guatemalteco. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el reconocimiento y protección de la identidad de las personas migrantes, así como para prevenir la apatridia y garantizar el acceso a documentos de identificación.

¿Existen campañas de concientización pública en Guatemala sobre la importancia de prevenir el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

Sí, se llevan a cabo campañas de concientización pública en Guatemala sobre la importancia de prevenir el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Estas campañas informan a la población sobre los riesgos asociados con actividades ilícitas, fomentan la colaboración ciudadana en la detección de casos y promueven la responsabilidad en la lucha contra el lavado de dinero.

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