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Angel Pedro Chan 405 resultados

Resultados de: ANGEL PEDRO CHAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué cambios recientes se han producido en las políticas de inmigración de España que afectan a los guatemaltecos?

Es crucial estar al tanto de los cambios en las políticas de inmigración. Consultar fuentes oficiales y actualizadas para conocer reformas recientes que podrían afectar el proceso migratorio de los guatemaltecos en España.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de servicios profesionales (abogados, contadores, notarios, etc.) para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de servicios profesionales en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la aplicación de la debida diligencia en la identificación de los clientes y la verificación de la legalidad de las transacciones, el establecimiento de políticas y procedimientos internos de prevención del lavado de dinero, y la colaboración con las autoridades en la presentación de reportes de actividades sospechosas.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación por su orientación sexual en Guatemala?

Las personas en situación de discriminación por su orientación sexual en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad, a la no discriminación por orientación sexual, al reconocimiento y respeto de su identidad, a la protección contra la violencia y el acoso, y a la participación plena en la vida social, política y cultural.

¿Cómo se abordan las transacciones internacionales en el marco de AML en Guatemala?

Las transacciones internacionales están sujetas a un escrutinio riguroso en el marco de AML en Guatemala. Las instituciones financieras deben aplicar debida diligencia reforzada a las transacciones internacionales para asegurarse de que cumplan con las regulaciones y no estén relacionadas con actividades ilegales.

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