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Angel Lopez Urbina 614 resultados

Resultados de: ANGEL LOPEZ URBINA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué se debe hacer en caso de pérdida o robo del DPI en Guatemala?

En caso de pérdida o robo del DPI en Guatemala, se debe presentar una denuncia ante la Policía Nacional Civil y solicitar una reposición del DPI al Registro Nacional de las Personas (RENAP). Se seguirán procedimientos específicos para emitir un nuevo DPI con un número de identificación diferente.

¿Cuáles son las responsabilidades de un empleador al realizar una verificación de antecedentes de un empleado potencial en Guatemala?

Las responsabilidades de un empleador al realizar una verificación de antecedentes de un empleado potencial en Guatemala incluyen obtener el consentimiento por escrito del candidato, garantizar que la verificación cumpla con las regulaciones de protección de datos personales, respetar la privacidad y confidencialidad de la información obtenida y no utilizar la información para fines discriminatorios. Además, el empleador debe informar al candidato sobre los resultados de la verificación si estos influyen en la decisión de contratación.

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de normativas AML en Guatemala?

Las sanciones pueden incluir multas, cancelación de licencias y penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la violación.

¿Cómo se aborda el cumplimiento normativo en la gestión de la ciberseguridad para empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo en la gestión de la ciberseguridad implica seguir regulaciones específicas para proteger la información digital en empresas guatemaltecas. Cumplir con normativas de ciberseguridad es esencial para prevenir amenazas y garantizar la integridad de los datos.

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