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Angel Lemus Morales 338 resultados

Resultados de: ANGEL LEMUS MORALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo se manejan las transacciones en efectivo en el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

En el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala, las transacciones en efectivo están sujetas a controles rigurosos. Se pueden establecer límites para transacciones en efectivo, y las entidades deben reportar operaciones sospechosas. La monitorización de grandes transacciones en efectivo es una medida clave para prevenir actividades ilícitas.

¿Cómo afecta el cumplimiento normativo en la gestión de proyectos para empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo influye en la gestión de proyectos para empresas guatemaltecas al requerir que se ajusten a regulaciones específicas en áreas como construcción, medio ambiente y seguridad. La integración de requisitos legales en la planificación y ejecución de proyectos es crucial para evitar sanciones y asegurar la legalidad.

¿Cuáles son las leyes que regulan el delito de daño ambiental en Guatemala?

En Guatemala, el delito de daño ambiental está contemplado en la Ley General de Ambiente y otras legislaciones relacionadas. Esta ley establece las normas y medidas para la protección, conservación y recuperación del medio ambiente. Además, prevé sanciones para quienes realicen actividades que causen daño o degradación ambiental, promoviendo así la preservación de los recursos naturales.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad auditiva en Guatemala?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad auditiva, incluyendo la promoción de la lengua de señas, accesibilidad en servicios públicos y educativos, así como programas de sensibilización para fomentar la inclusión y respeto hacia esta población.

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