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Angel Fernandez Mazariegos 449 resultados

Resultados de: ANGEL FERNANDEZ MAZARIEGOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las agencias de inteligencia financiera en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala?

Las agencias de inteligencia financiera desempeñan un papel fundamental en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala. Estas agencias, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se encargan de recibir, analizar y procesar los reportes de actividades sospechosas provenientes de las instituciones financieras y otros sectores obligados. Utilizando técnicas de análisis financiero, identifican patrones y comportamientos inusuales, generando información valiosa para las investigaciones y acciones legales contra el lavado de dinero.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la integración laboral y acceso a oportunidades de empleo digno?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la integración laboral y acceso a oportunidades de empleo digno, incluyendo la promoción de políticas de no discriminación en el empleo, programas de capacitación laboral y promoción de emprendimientos comunitarios. Se están desarrollando iniciativas para promover la inclusión y la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, así como para fortalecer la protección de los derechos laborales de las personas migrantes.

¿Cuál es el procedimiento para solicitar un permiso de transporte de mercancías en Guatemala?

El procedimiento para solicitar un permiso de transporte de mercancías en Guatemala implica presentar una solicitud ante la Dirección General de Transportes (DGT) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Debes proporcionar información sobre las mercancías a transportar, el origen y destino, los vehículos involucrados, cumplir con los requisitos establecidos y pagar las tasas correspondientes.

¿Cuáles son las opciones para solicitar una Visa P para deportistas, artistas y entretenimiento en Estados Unidos como guatemalteco?

Los guatemaltecos con habilidades destacadas en deportes, artes o entretenimiento pueden solicitar una Visa P en Estados Unidos. Deben demostrar logros significativos en su campo y recibir una oferta de empleo o participación en eventos específicos.

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