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Angel Cante Flores 456 resultados

Resultados de: ANGEL CANTE FLORES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el impacto del lavado de dinero en la economía informal de Guatemala?

El lavado de dinero tiene un impacto significativo en la economía informal de Guatemala. Al permitir la entrada de fondos ilícitos a la economía informal, se distorsiona la competencia justa y se crea una desventaja para los negocios legítimos. Además, el lavado de dinero puede contribuir a la expansión de actividades informales, dificultando la recaudación de impuestos y generando un ambiente propicio para el crecimiento de la economía sumergida.

¿Qué sucede si un empleado se niega a dar su consentimiento para una verificación de antecedentes en Guatemala?

Si un empleado se niega a dar su consentimiento para una verificación de antecedentes en Guatemala, el empleador puede tener la opción de no proceder con la contratación. Sin embargo, es crucial que este proceso se realice de manera ética y legal para evitar posibles problemas legales.

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas migrantes en tránsito por Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas migrantes en tránsito. Esto incluye la atención humanitaria, el acceso a servicios básicos, la protección contra la violencia y la explotación, la asistencia legal y de salud, y la colaboración con organismos internacionales y otros países para asegurar una migración segura y digna.

¿Cuál es el papel del Ministerio Público en la investigación de casos relacionados con personas expuestas políticamente en Guatemala?

El Ministerio Público en Guatemala desempeña un papel crucial en la investigación de casos relacionados con personas expuestas políticamente. Su función incluye la recolección de pruebas, la presentación de cargos y la persecución legal para asegurar que se apliquen las leyes pertinentes en casos de corrupción, lavado de dinero u otras actividades ilícitas.

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