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Angel Alvarez Gomez 636 resultados

Resultados de: ANGEL ALVAREZ GOMEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las implicaciones legales de no llevar a cabo verificaciones de antecedentes en ciertos puestos de trabajo en Guatemala?

No llevar a cabo verificaciones de antecedentes en puestos críticos o sensibles puede tener implicaciones legales si se produce un incidente o problema relacionado con la idoneidad del empleado.

¿Cuáles son las medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Guatemala?

En Guatemala, se han establecido medidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas incluyen regulaciones que obligan a las instituciones financieras a implementar procedimientos de debida diligencia, reportar transacciones sospechosas y mantener registros adecuados. Además, se han fortalecido los controles y la cooperación internacional para detectar y combatir actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuál es el plazo para solicitar un DPI para un recién nacido en Guatemala?

El plazo para solicitar un DPI para un recién nacido en Guatemala no está estrictamente definido. Sin embargo, se recomienda realizar este trámite lo antes posible después del nacimiento para contar con la identificación del menor.

¿Qué derechos tienen los hijos mayores de edad en relación a sus padres en Guatemala?

Los hijos mayores de edad en Guatemala mantienen una relación de respeto y consideración con sus padres, pero no tienen la misma dependencia legal ni derechos económicos que los menores de edad. Sin embargo, mantienen derechos de herencia y otros derechos civiles y políticos.

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