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Resultados de: ANDRINO HERNANDEZ HERNANDEZ
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Andrino Hernandez Hernandez
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Andrino Hernandez Hilda Carlota
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Andrino Hernandez Ingrid Magaly
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Hernandez Andrino Guzman Ana Victoria
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Hernandez Andrino Maria Lourdes
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Garcia Hernandez Andrino Maria Dolores
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Gonzalez Hernandez Andrino Andrea Paola
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Hernandez Hernandez Andrino Sara Marina
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Hernandez Juarez Ronaldo Andrino
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Olayo Andrino Hernandez Higinia
En Guatemala
Cada informe incluye:
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- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Pueden las instituciones financieras compartir la información de KYC entre sí en Guatemala?
Sí, en ciertas circunstancias y con el consentimiento del cliente, las instituciones financieras pueden compartir información de KYC para prevenir el lavado de dinero y actividades ilegales. Esto se hace de manera segura y cumpliendo con las regulaciones de privacidad.
¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en empresas de tecnología emergente o startups en Guatemala?
En empresas de tecnología emergente o startups en Guatemala, las verificaciones de antecedentes pueden adaptarse a las dinámicas ágiles y a la naturaleza innovadora del sector. Esto puede incluir la evaluación de habilidades específicas y la revisión de experiencias relevantes para el entorno empresarial emergente.
¿Qué medidas de prevención de evasión fiscal se aplican en Guatemala en el contexto de las obligaciones de manutención?
En el contexto de las obligaciones de manutención en Guatemala, las medidas de prevención de evasión fiscal incluyen una supervisión rigurosa por parte de las autoridades fiscales, auditorías fiscales periódicas y sanciones para aquellos que intentan evadir sus obligaciones fiscales relacionadas con las pensiones alimenticias.
¿Cuáles son los derechos de la niñez en Guatemala?
En Guatemala, los derechos de la niñez están protegidos por la Constitución y por la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos derechos incluyen el derecho a la vida, a la identidad, a la salud, a la educación, a la protección contra la violencia, a la participación, entre otros.
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