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Andres Sebaquijay Zil 638 resultados

Resultados de: ANDRES SEBAQUIJAY ZIL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el marco legal que permite al Estado guatemalteco investigar y sancionar casos de incumplimiento de debida diligencia en el ámbito empresarial?

El marco legal otorga al Estado la autoridad para investigar y sancionar incumplimientos de debida diligencia, estableciendo penalidades proporcionales a la gravedad de las violaciones cometidas por las empresas.

¿Qué legislación regula el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en Guatemala?

En Guatemala, el delito de trata de personas con fines de explotación laboral está regulado en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Esta legislación establece sanciones para aquellos que recluten, trasladen o retengan a personas con el propósito de explotarlas laboralmente. La ley busca prevenir y sancionar este delito, protegiendo los derechos y la dignidad de las víctimas.

¿Cuáles son los factores que facilitan el lavado de dinero en Guatemala?

El lavado de dinero en Guatemala se ve facilitado por varios factores, como la corrupción, la debilidad institucional, la falta de transparencia, la infiltración de estructuras criminales en el sistema financiero y la economía informal. Estos factores dificultan la detección y persecución efectiva del delito.

¿Cuál es el papel de la educación tributaria en Guatemala para fomentar el cumplimiento fiscal?

La educación tributaria en Guatemala juega un papel crucial en fomentar el cumplimiento fiscal. Programas de capacitación y divulgación informan a los contribuyentes sobre sus derechos y obligaciones, explican la importancia del cumplimiento, y promueven una cultura de responsabilidad fiscal.

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