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Resultados de: ANDRES HERNANDEZ PABLO
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Artículos:
¿Cómo se abordan los contratos de venta en el ámbito de la salud y productos farmacéuticos en Guatemala?
Los contratos de venta en el ámbito de la salud y productos farmacéuticos en Guatemala pueden estar sujetos a regulaciones específicas para garantizar la seguridad y eficacia de los productos. Esto puede incluir requisitos de registro, controles de calidad y disposiciones relacionadas con la publicidad y promoción de productos médicos.
¿Cuánto tiempo se conservan los antecedentes judiciales en Guatemala?
En Guatemala, la conservación de los antecedentes judiciales puede variar según la naturaleza de los registros y las leyes específicas. En general, los registros de antecedentes judiciales se conservan durante un período significativo, pero pueden ser eliminados o archivados después de un tiempo determinado.
¿Cuál es el procedimiento de notificación de operaciones sospechosas en Guatemala en el contexto de la financiación del terrorismo?
Las instituciones financieras y otras entidades reguladas en Guatemala están obligadas a reportar operaciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Este proceso implica proporcionar detalles sobre la operación sospechosa, incluyendo información sobre los clientes y las transacciones involucradas.
¿Qué legislación existe para combatir el delito de chantaje en Guatemala?
En Guatemala, el delito de chantaje se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante amenazas o extorsión, obtengan un beneficio económico o causen perjuicio a otra persona. La legislación busca proteger a los individuos de este tipo de presiones y garantizar la seguridad y la integridad de las personas y sus bienes.
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