Andres Fernando Francisco 681 resultados
Resultados de: ANDRES FERNANDO FRANCISCO
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
- Ver detalle
Andres Fernando Francisco
En Guatemala - Ver detalle
Francisco Fernando Andres Manuel
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
- Consultas en 16 países y mucho más.
!Reporte completo en segundos!
Artículos:
¿Cómo define la legislación guatemalteca el delito de lavado de dinero?
La legislación guatemalteca define el delito de lavado de dinero como la realización de actos para dar apariencia de legalidad a fondos u otros activos que provienen de actividades ilícitas. Está tipificado en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de fuga de información confidencial en Guatemala?
En Guatemala, el delito de fuga de información confidencial se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Acceso a la Información Pública. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que revelen, divulguen o utilicen información confidencial a la que hayan tenido acceso debido a su cargo, función o profesión. La legislación busca proteger la confidencialidad de la información y garantizar la transparencia y el buen uso de los datos sensibles.
¿Cómo se castiga el delito de extorsión en Guatemala?
La extorsión en Guatemala es penalizada con prisión. La legislación busca combatir este delito, que involucra amenazas para obtener algo de valor, y las penas pueden variar según la gravedad del caso y la participación de grupos criminales.
¿Qué medidas se han tomado para prevenir el uso de métodos electrónicos y transacciones en línea en el lavado de dinero en Guatemala?
En Guatemala, se han tomado medidas para prevenir el uso de métodos electrónicos y transacciones en línea en el lavado de dinero. Esto incluye la regulación y supervisión de los servicios financieros digitales, la implementación de tecnologías de monitoreo y detección de operaciones sospechosas, y la promoción de la seguridad cibernética y la protección de datos en el ámbito financiero. Asimismo, se realizan campañas de concientización sobre los riesgos asociados con el lavado de dinero en el entorno digital.
Consultas relacionadas con Andres Fernando Francisco