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Resultados de: ANDRES ESCOBAR KLOSE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se abordan legalmente los casos de cambio de nombre de menores en Guatemala?

Los casos de cambio de nombre de menores se abordan legalmente en Guatemala mediante solicitudes ante el tribunal. Se pueden considerar razones válidas, como protección del menor o ajuste a su identidad de género, y los tribunales evalúan estas solicitudes para tomar decisiones en el interés superior del niño.

¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (CONALD) en la supervisión y regulación de medidas contra el lavado de dinero relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La Comisión Nacional contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (CONALD) en Guatemala juega un papel fundamental en la supervisión y regulación de medidas contra el lavado de dinero relacionadas con personas expuestas políticamente. Esta entidad tiene la responsabilidad de coordinar esfuerzos interinstitucionales y promover políticas efectivas para prevenir y detectar el lavado de dinero, incluyendo la debida diligencia en clientes políticamente expuestos.

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de diseño de moda?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de diseño de moda se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de diseño de moda. Las empresas de diseño de moda pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

¿Qué legislación regula el delito de contratación ilegal en Guatemala?

En Guatemala, el delito de contratación ilegal se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Contrataciones del Estado. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que realicen contrataciones públicas o privadas sin cumplir con los procedimientos legales, manipulando los concursos o beneficiándose de manera indebida. La legislación busca prevenir y sancionar la corrupción en los procesos de contratación, garantizando la transparencia y la equidad.

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