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Andrea Marroquin Morataya 449 resultados

Resultados de: ANDREA MARROQUIN MORATAYA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción de la gestión del riesgo financiero en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción de la gestión del riesgo financiero en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre los diferentes tipos de riesgos financieros, como el riesgo crediticio, el riesgo de mercado y el riesgo operativo, la educación financiera ayuda a las personas y las empresas a identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados con sus actividades financieras. La educación financiera también enseña sobre las estrategias y herramientas de gestión del riesgo, como los seguros, los derivados financieros y la diversificación de inversiones. Esto promueve una mayor conciencia sobre la importancia de protegerse contra los riesgos financieros y fortalece la capacidad de las personas y las empresas para tomar decisiones financieras más informadas y resilientes.

¿Cuál es la posición de Guatemala sobre la complicidad en delitos internacionales?

La posición de Guatemala sobre la complicidad en delitos internacionales implica el compromiso con tratados y acuerdos internacionales. Las autoridades guatemaltecas pueden cooperar con jurisdicciones extranjeras para abordar casos de complicidad en delitos con dimensiones internacionales.

¿Cómo se coordina el Estado guatemalteco con organismos internacionales para fortalecer la implementación de estándares de debida diligencia?

La coordinación puede involucrar acuerdos de cooperación, participación en iniciativas internacionales y adopción de mejores prácticas, fortaleciendo así la implementación de estándares de debida diligencia en Guatemala en alineación con organismos internacionales.

¿Cuál es la legislación clave de AML en Guatemala?

La legislación clave de AML en Guatemala incluye la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y otras regulaciones relacionadas.

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