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Andrea Gonzalez Duarte 688 resultados

Resultados de: ANDREA GONZALEZ DUARTE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la penalización para el delito de lavado de dinero en Guatemala?

El lavado de dinero en Guatemala puede estar sujeto a penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la ocultación o transformación de fondos ilícitos, protegiendo la integridad del sistema financiero y combatiendo la criminalidad.

¿Cuál es la diferencia entre el Documento Personal de Identificación (DPI) y el Documento Único de Identificación (DUI) en Guatemala?

El Documento Personal de Identificación (DPI) es el documento oficial de identificación utilizado por los ciudadanos guatemaltecos. Por otro lado, el Documento Único de Identificación (DUI) es utilizado en Guatemala como documento de identificación para residentes extranjeros y refugiados.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a tecnologías de apoyo y dispositivos de asistencia para la vida independiente?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a tecnologías de apoyo y dispositivos de asistencia para la vida independiente debido a la falta de recursos y políticas de inclusión. Se están implementando medidas para promover la disponibilidad y accesibilidad de estas tecnologías, así como para promover la capacitación en su uso y mantenimiento.

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de violencia intrafamiliar en Guatemala?

La participación de menores en casos de violencia intrafamiliar se regula legalmente en Guatemala. Se pueden designar representantes legales o utilizar métodos adaptados para garantizar la participación efectiva de los niños en el proceso legal, protegiendo su bienestar y derechos.

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