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Andrea Garcia Perez 665 resultados

Resultados de: ANDREA GARCIA PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso de notificación de operaciones sospechosas en Guatemala en el contexto de la financiación del terrorismo?

La notificación de operaciones sospechosas en el contexto de la financiación del terrorismo implica informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre transacciones que puedan estar relacionadas con actividades terroristas. Esto contribuye a la detección temprana y la prevención de la financiación del terrorismo.

¿Qué legislación regula las disputas laborales en Guatemala?

En Guatemala, las disputas laborales se encuentran reguladas en el Código de Trabajo y en la Ley de Mediación y Arbitraje. Estas leyes establecen los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores, así como los procedimientos para resolver conflictos laborales, como reclamaciones salariales, despidos injustificados o violaciones a los derechos laborales. La legislación busca proteger los derechos de los trabajadores y promover relaciones laborales justas y equitativas.

¿Cómo se aborda la capacitación y concientización del personal en entidades financieras para fortalecer la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La capacitación y concientización del personal en entidades financieras es fundamental para fortalecer la prevención del lavado de activos en Guatemala. Se llevan a cabo programas de formación que abarcan la identificación de operaciones sospechosas, el cumplimiento de normativas y la importancia de la ética en el manejo de transacciones financieras.

¿Cuáles son las políticas y programas de inclusión financiera dirigidos a jóvenes en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado políticas y programas de inclusión financiera dirigidos a jóvenes. Estos programas incluyen educación financiera en las escuelas, capacitación en habilidades empresariales, acceso a servicios financieros adaptados a las necesidades de los jóvenes y programas de apoyo al emprendimiento juvenil. Estas iniciativas buscan fomentar la educación financiera temprana, promover la inclusión financiera y empoderar a los jóvenes para que puedan construir un futuro financiero sólido.

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