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Andrea Cordon Godoy 343 resultados

Resultados de: ANDREA CORDON GODOY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué desafíos enfrentan las mujeres indígenas en Guatemala?

Las mujeres indígenas en Guatemala enfrentan desafíos adicionales en comparación con sus contrapartes no indígenas. Estos incluyen discriminación racial y étnica, una mayor tasa de pobreza, falta de acceso a servicios de salud y educación, y altos niveles de violencia. Además, la falta de reconocimiento y protección de los derechos indígenas en la legislación guatemalteca a menudo agrava estos problemas.

¿Cómo se regula la participación de notarios en operaciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala?

La participación de notarios en operaciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas. Los notarios deben llevar a cabo la debida diligencia en clientes, identificar operaciones sospechosas y colaborar con las autoridades en la prevención del lavado de activos. Cumplir con estas normativas es esencial para garantizar la transparencia en las transacciones.

¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en la percepción de inversión extranjera en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente tiene un impacto negativo en la percepción de inversión extranjera en Guatemala. La falta de transparencia y los actos de corrupción disuaden a los inversionistas extranjeros, ya que aumentan los riesgos y socavan la confianza en el entorno empresarial. La inversión extranjera directa es clave para el desarrollo económico y la creación de empleo, por lo que combatir la corrupción es fundamental para atraer y retener inversiones en el país.

¿Qué legislación existe para abordar el delito de encubrimiento en Guatemala?

En Guatemala, el delito de encubrimiento está regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que ayuden, oculten o protejan a personas que hayan cometido un delito. La ley busca prevenir la impunidad y garantizar que aquellos que encubren la comisión de un delito también sean responsables de sus acciones.

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