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Andrea Cividanis Bardales 531 resultados

Resultados de: ANDREA CIVIDANIS BARDALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el ámbito de las remesas en Guatemala?

En el ámbito de las remesas en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica la implementación de controles rigurosos en los servicios de transferencia de dinero. Las entidades deben verificar la identidad de remitentes y destinatarios, monitorear transacciones sospechosas, y colaborar con autoridades para prevenir el uso indebido de estos servicios.

¿Cómo se maneja la cooperación internacional en la identificación y prevención del lavado de dinero vinculado a personas expuestas políticamente en Guatemala?

La cooperación internacional en la identificación y prevención del lavado de dinero vinculado a personas expuestas políticamente en Guatemala se gestiona mediante acuerdos y mecanismos de intercambio de información con otros países y organizaciones. Esta colaboración fortalece la capacidad de detectar actividades ilícitas que puedan involucrar a personas expuestas políticamente a nivel internacional.

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de publicidad impresa?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de publicidad impresa se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y publicidad impresa. Las empresas de publicidad impresa pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

¿Cuáles son las principales áreas de riesgo que enfrentan los contratistas en Guatemala en términos de sanciones?

Los contratistas en Guatemala enfrentan riesgos significativos en áreas como prácticas corruptas, incumplimiento de contratos, violaciones de normativas de seguridad, calidad deficiente del trabajo y falsificación de información. Identificar y gestionar estos riesgos es esencial para evitar sanciones y mantener una reputación positiva en la industria.

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