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Andrea Barraza Castillo 709 resultados

Resultados de: ANDREA BARRAZA CASTILLO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala desempeña un papel crucial en la prevención y combate del lavado de dinero. Su función principal es recibir, analizar y procesar los reportes de operaciones sospechosas y otra información financiera proporcionada por las instituciones obligadas. A partir de este análisis, la UAF puede generar alertas y emitir reportes a las autoridades competentes para iniciar investigaciones relacionadas con el lavado de dinero.

¿Qué sucede si un ciudadano guatemalteco cambia su estado civil y necesita actualizar su información de identificación?

Si un ciudadano cambia su estado civil en Guatemala, como casarse o divorciarse, puede necesitar actualizar su información de identificación, incluyendo su nombre o estado civil. Esto se realiza mediante un proceso de solicitud legal y administrativo.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción de la inclusión financiera de los jóvenes en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción de la inclusión financiera de los jóvenes en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre los conceptos financieros básicos, como la gestión del presupuesto, el ahorro y el uso responsable de tarjetas de crédito, la educación financiera capacita a los jóvenes para tomar decisiones financieras informadas y responsables desde temprana edad. La educación financiera también enseña sobre la importancia del ahorro a largo plazo, la planificación financiera para metas futuras y el manejo de los riesgos financieros. Esto promueve una mayor conciencia sobre la importancia de una buena gestión financiera, fomenta hábitos financieros saludables desde temprana edad y contribuye a la inclusión financiera y el bienestar económico de los jóvenes en Guatemala.

¿Qué medidas se toman para evitar la doble tributación en Guatemala?

Guatemala busca evitar la doble tributación mediante acuerdos internacionales para evitar la doble imposición. Estos acuerdos establecen reglas claras sobre cómo los ingresos y las transacciones son gravados en más de un país, brindando claridad a los contribuyentes.

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