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Andrea Baldizon Rodriguez 378 resultados

Resultados de: ANDREA BALDIZON RODRIGUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la legislación que regula el delito de desaparición forzada en Guatemala?

En Guatemala, el delito de desaparición forzada está tipificado en la Ley contra la Desaparición Forzada de Personas. Esta ley establece las sanciones para aquellos que cometan este delito, que implica la privación de libertad de una persona de manera ilegal y su posterior ocultamiento. La legislación busca prevenir y sancionar este grave crimen y garantizar el derecho a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.

¿Qué papel desempeñan los abogados y notarios en el proceso de KYC en Guatemala?

Los abogados y notarios desempeñan un papel importante en el proceso de KYC en Guatemala al validar la autenticidad de documentos legales, como escrituras, contratos y otros documentos relacionados con transacciones financieras. Su participación contribuye a la verificación de la identidad y la legalidad de las operaciones.

¿Cuál es el proceso para la ejecución forzada de un contrato de venta en caso de incumplimiento en Guatemala?

El proceso para la ejecución forzada de un contrato de venta en caso de incumplimiento en Guatemala generalmente implica la presentación de una demanda ante los tribunales. La parte perjudicada puede buscar medidas como el cumplimiento forzado del contrato, indemnización por daños y perjuicios, o la rescisión del contrato. La intervención de abogados es común en este proceso legal.

¿Qué requisitos de informes de transacciones grandes se aplican en Guatemala en el contexto de AML?

En Guatemala, las instituciones financieras deben informar sobre transacciones grandes o inusuales a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de los requisitos de AML.

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