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Andrea Archila Garcia 568 resultados

Resultados de: ANDREA ARCHILA GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el procedimiento para la revisión y actualización de políticas y procedimientos de AML en las instituciones financieras?

Las instituciones financieras en Guatemala deben revisar y actualizar regularmente sus políticas y procedimientos de AML para asegurarse de que estén alineados con las regulaciones vigentes. Esto implica la evaluación de riesgos, la capacitación del personal y la adaptación a cambios legislativos.

¿Cuál es la relación entre AML y las criptomonedas en Guatemala? ¿Cómo se regulan las transacciones de criptomonedas para prevenir el lavado de dinero?

La relación entre AML y las criptomonedas en Guatemala implica regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero a través de estas transacciones. Se requiere la debida diligencia en las plataformas de criptomonedas y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas a las autoridades competentes.

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la seguridad ciudadana en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la seguridad ciudadana. Esto incluye la creación de políticas y estrategias de seguridad, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la prevención del delito, la protección de las víctimas y testigos, y la promoción de la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.

¿Qué impacto puede tener un embargo en el sector económico de Guatemala?

Un embargo puede tener un impacto negativo en el sector económico de Guatemala. Si las empresas enfrentan embargos y restricciones financieras, esto puede limitar su capacidad para invertir, expandirse y generar empleo. Además, el clima de incertidumbre y los problemas legales derivados de los embargos pueden desalentar la inversión extranjera y afectar la confianza de los inversores en el país.

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