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Andrea Aguilera Valle 802 resultados

Resultados de: ANDREA AGUILERA VALLE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las normativas AML en Guatemala?

Las sanciones pueden incluir multas, cancelación de licencias y penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la violación a las normativas AML.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la reducción de la brecha de género en el acceso a servicios financieros en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la reducción de la brecha de género en el acceso a servicios financieros en Guatemala. Al proporcionar conocimientos y habilidades financieras a las mujeres, se fortalece su capacidad para tomar decisiones financieras informadas y acceder a servicios bancarios, seguros, créditos y otros productos financieros. La educación financiera también fomenta la confianza y la autonomía económica de las mujeres, lo que les permite superar barreras culturales y sociales en el acceso a los servicios financieros. Esto contribuye a cerrar la brecha de género y promover la inclusión financiera en el país.

¿Cuáles son los trámites necesarios para obtener una tarjeta de identificación tributaria (NIT) en Guatemala?

La obtención de una tarjeta de identificación tributaria (NIT) en Guatemala implica trámites como la presentación de una solicitud ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la presentación de documentos de identificación personal y empresarial, según corresponda. El NIT es esencial para realizar transacciones fiscales.

¿Existen excepciones en las que la verificación de antecedentes no se requiere en Guatemala?

Sí, existen excepciones en las que la verificación de antecedentes no se requiere en Guatemala. Por ejemplo, algunas posiciones temporales o de baja responsabilidad pueden no exigir una verificación exhaustiva. Sin embargo, esto puede variar según la naturaleza del trabajo y las políticas internas de la empresa.

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