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Anabella Lobos Lopez 768 resultados

Resultados de: ANABELLA LOBOS LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la detección y prevención del lavado de activos en Guatemala?

La inteligencia artificial tiene un impacto significativo en la detección y prevención del lavado de activos en Guatemala. Permite analizar grandes volúmenes de datos financieros, identificar patrones y comportamientos sospechosos, y mejorar la eficacia de los sistemas de monitoreo en tiempo real para prevenir actividades ilícitas.

¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en cuanto a la seguridad y salud ocupacional en el sector de la construcción en Guatemala, y cómo se regulan los riesgos laborales específicos en esta industria?

El sector de la construcción en Guatemala está sujeto a normas laborales específicas en materia de seguridad y salud ocupacional. Estas regulaciones buscan prevenir accidentes y lesiones en un entorno laboral peligroso. Los empleadores del sector de la construcción deben proporcionar equipo de seguridad, capacitar a los trabajadores en prácticas seguras y cumplir con las regulaciones en materia de seguridad y salud. La supervisión y aplicación de estas normas aseguran la protección de los trabajadores en el sector de la construcción.

¿Cuál es la posición de Guatemala sobre la complicidad en delitos internacionales?

La posición de Guatemala sobre la complicidad en delitos internacionales implica el compromiso con tratados y acuerdos internacionales. Las autoridades guatemaltecas pueden cooperar con jurisdicciones extranjeras para abordar casos de complicidad en delitos con dimensiones internacionales.

¿Cuáles son las medidas de seguridad para proteger a los cómplices que colaboran con las autoridades?

Guatemala podría implementar medidas de seguridad para proteger a los cómplices que colaboran con las autoridades. Estas medidas pueden incluir la identidad protegida, programas de protección de testigos y la reubicación segura para garantizar su seguridad durante y después del proceso judicial.

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