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Resultados de: ANA VELASQUEZ MEJIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el enfoque hacia las criptomonedas en las medidas de prevención del lavado de activos en Guatemala?

En las medidas de prevención del lavado de activos en Guatemala, se presta especial atención a las criptomonedas. Se establecen regulaciones específicas para las plataformas de intercambio y se promueve la identificación de usuarios en transacciones con criptomonedas, contribuyendo a evitar el uso de estas para actividades ilícitas.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres indígenas en Guatemala en el ámbito de la justicia y acceso a servicios legales?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres indígenas en el ámbito de la justicia y acceso a servicios legales, incluyendo la promoción de centros de atención especializada, capacitación de operadores de justicia en enfoques interculturales y fortalecimiento de redes de apoyo comunitario.

¿Se puede utilizar el DPI como comprobante de domicilio en Guatemala?

El DPI no se utiliza como comprobante de domicilio en Guatemala. Para comprobar la residencia, se requiere presentar otros documentos específicos, como facturas de servicios públicos o estados de cuenta bancarios, que incluyan la dirección actualizada del titular.

¿Cuál es el papel de las fintech en la inclusión financiera de la población no bancarizada en Guatemala?

Las fintech desempeñan un papel crucial en la inclusión financiera de la población no bancarizada en Guatemala. Estas empresas tecnológicas ofrecen soluciones financieras innovadoras que permiten a las personas acceder a servicios financieros básicos, como pagos, transferencias de dinero y ahorro, a través de canales digitales. Las fintech brindan opciones más accesibles y convenientes para aquellos que no tienen acceso a servicios bancarios tradicionales, rompiendo barreras geográficas y reduciendo los costos asociados. Esto contribuye a ampliar la inclusión financiera en el país.

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