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Ana Valencia Saenz 401 resultados

Resultados de: ANA VALENCIA SAENZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de desplazamiento interno debido a la violencia en Guatemala?

Las personas en situación de desplazamiento interno debido a la violencia en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la protección contra el desplazamiento forzado, a la asistencia humanitaria, a la seguridad, al acceso a servicios básicos, a la reintegración y a la no discriminación.

¿Cuál es la función del DPI en las elecciones de Guatemala?

El DPI tiene un papel fundamental en las elecciones de Guatemala, ya que se utiliza como documento de identificación para verificar la identidad de los votantes. Los ciudadanos deben presentar su DPI al momento de votar, garantizando la transparencia y legitimidad del proceso electoral.

¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y la corrupción en el contexto guatemalteco?

La relación entre el lavado de activos y la corrupción es una preocupación en Guatemala. Ambos fenómenos están interconectados, ya que fondos ilícitos pueden estar vinculados a prácticas corruptas. Las autoridades trabajan en estrategias integrales para abordar estas problemáticas de manera coordinada y fortalecer la transparencia y la integridad en distintos sectores.

¿Cuáles son las sanciones por lavado de activos en Guatemala?

Las sanciones por lavado de activos en Guatemala pueden ser severas e incluir penas de prisión, multas sustanciales y la confiscación de los activos involucrados en la actividad ilícita. La gravedad de la sanción depende de diversos factores, como la magnitud del lavado y la participación de los involucrados.

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