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Ana Sontay Pelico 583 resultados

Resultados de: ANA SONTAY PELICO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las sanciones para instituciones financieras que no cumplen con las regulaciones de identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las sanciones para instituciones financieras que no cumplen con las regulaciones de identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala pueden incluir multas significativas, la revocación de licencias y otras medidas disciplinarias. Estas sanciones buscan asegurar la adhesión estricta a las normativas y fomentar la implementación efectiva de medidas contra el lavado de dinero.

¿Qué garantías existen para la libertad de expresión en Guatemala?

La libertad de expresión está garantizada en Guatemala por la Constitución y por tratados internacionales. Las personas tienen el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones, siempre y cuando no se incurra en difamación, calumnia o incitación a la violencia.

¿Qué debo hacer si mi pasaporte guatemalteco está a punto de vencerse y necesito viajar al extranjero?

Si tu pasaporte guatemalteco está a punto de vencerse y necesitas viajar al extranjero, debes solicitar una renovación anticipada. Puedes acudir a la Dirección General de Migración y seguir el proceso establecido para la renovación anticipada del pasaporte.

¿Qué protecciones existen para la privacidad de los antecedentes judiciales en Guatemala?

En Guatemala, existen protecciones legales para la privacidad de los antecedentes judiciales. Las leyes prohíben la divulgación no autorizada de esta información y establecen restricciones sobre quién puede acceder a los registros. Los individuos tienen el derecho de conocer quién ha accedido a sus antecedentes y pueden impugnar el uso indebido de la información.

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