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Ana Saquic Sajche 528 resultados

Resultados de: ANA SAQUIC SAJCHE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existen programas de rehabilitación o educación continua para profesionales con antecedentes disciplinarios en Guatemala?

En Guatemala, pueden existir programas de rehabilitación o educación continua para profesionales con antecedentes disciplinarios. Estos programas buscan ayudar a los individuos a corregir comportamientos problemáticos, mejorar habilidades y reintegrarse de manera positiva en sus campos profesionales. La participación en programas de este tipo puede ser considerada al evaluar sanciones disciplinarias.

¿Qué recursos legales están disponibles para los candidatos si consideran que una verificación de antecedentes fue injusta?

Los candidatos que consideran que una verificación de antecedentes fue injusta pueden tener recursos legales disponibles en Guatemala. Esto puede incluir presentar quejas ante las autoridades laborales o buscar asesoramiento legal para abordar cualquier violación de derechos laborales o de privacidad.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de bienes raíces para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de bienes raíces en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas incluyen la verificación de la identidad de los compradores y vendedores, la realización de investigaciones sobre la procedencia de los fondos utilizados en las transacciones, la implementación de controles internos y la colaboración con las autoridades en la detección y reporte de operaciones sospechosas.

¿Cómo se manejan las variaciones en los términos de entrega en contratos de venta internacional desde Guatemala?

Las variaciones en los términos de entrega en contratos de venta internacional desde Guatemala se manejan mediante la inclusión de cláusulas claras en el contrato. Las partes deben acordar procedimientos y consecuencias en caso de cambios en los términos logísticos, como el lugar de entrega o el transporte utilizado.

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